Operação Smoke Route: Réus são condenados por contrabando e organização criminosa
Grupo criminoso é condenado por lavagem de dinheiro obtido com contrabando de cigarros no RN
Em ação penal proposta pelo Ministério Público Federal (MPF), a Justiça Federal condenou oito pessoas por envolvimento com o contrabando de cigarro no interior do Rio Grande do Norte. Após a deflagração da Operação Smoke Route, em junho de 2020, foi descoberto que o grupo utilizava mais de 88 contas bancárias para dissimular a natureza ilícita do dinheiro, muitas em nome de terceiros ou de empresas de fachada, uma delas registrada no ramo de bomboniere e tabacaria.
Entre 2018 e 2020, foram movimentados mais de R$ 245 milhões. Na denúncia o MPF cita outras técnicas empregadas pelo grupo como a fragmentação de operações bancárias para não chamar a atenção de autoridades públicas e a aquisição de bens e veículos em nome de “laranjas”. As investigações demonstraram, ainda, a utilização de empresa varejista, registrada em nome de um dos líderes da organização criminosa, para a lavagem de capitais.
Operação – A Operação Smoke Route investigou um esquema de comércio de cigarros estrangeiros de importação proibida pela lei brasileira. Em 11 de junho de 2020, em diligência realizada na zona rural de Umarizal (RN), foram apreendidos mais de 68 mil pacotes de cigarros de outros países, que estavam em situação irregular no Brasil. Os produtos foram avaliados em R$ 3,4 milhões. Na ocasião, também foram apreendidos documentos e dois veículos. A sentença foi dada pela 12a Vara da Justiça Federal no Rio Grande do Norte. Cabe recurso da decisão.
MPF/RN